Publicação é a nona da série Anti-Money Laundering: The Basics
Juntamente com o Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), a International Federation of Accountants (IFAC) lançou, em 27 de abril, a última parte de sua série educacional Anti-Money Laundering (AML): The Basics, capítulo nove: Ferramentas para contra-atacar.
A publicação faz parte de uma série que ajuda os profissionais da Contabilidade a compreender melhor como funciona a lavagem de dinheiro, os riscos que enfrentam e o que fazer para mitigá-los, bem como para contribuir positivamente para o interesse público. O capítulo nove examina as ferramentas que os profissionais da Contabilidade têm à sua disposição para lidar com a suspeita de lavagem de dinheiro.
Anti-Money Laundering: The Basics é acessível e fácil de usar, um recurso para Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio Portes (SMPs) e para profissionais da Contabilidade menos familiarizados com AML, além de fornecer orientação para aqueles que procuram uma atualização ou referência rápida.
Anti-Money Laundering: The Basics é apresentado nos sites da IFAC e ICAEW e está disponível para download gratuito. Para ser globalmente relevante, a série usa a abordagem baseada em risco da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) – o órgão de vigilância global de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo – como ponto de partida.
por Comunicação IFAC
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